![Tribunal do condado de Miami-Dade em Miami, Flórida, em 8 de novembro de 2019. [Zak Bennett/ AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.monitordooriente.com/wp-content/uploads/2020/07/GettyImages-1180915710-scaled-e1595248382685.jpg?resize=1200%2C800&quality=75&strip=all&ssl=1)
Um libanês, que se acredita estar associado ao Hezbollah, foi extraditado do Chipre para os EUA por lavagem de dinheiro, conforme anunciou o Departamento de Justiça dos EUA no sábado.
Ghassan Diab, 37, foi extraditado para Miami, Flórida, na sexta-feira, onde enfrentará julgamento.
Diab é acusado de “lavagem de dinheiro com drogas através do uso da bolsa de pesos do mercado negro em apoio à rede global de apoio criminal do Hezbollah”.
De acordo com o mandado de prisão de Diab nos EUA, o libanês de 37 anos era supostamente parente de um membro sênior do Hezbollah, informou o National.
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Ele deve ser julgado por vários crimes, incluindo duas acusações de conspiração para lavagem de mais de US$ 100 mil, duas acusações de transmissão de moeda sem licença acima de US$ 100 mil e duas acusações de uso ilegal de um dispositivo de comunicação bidirecional para facilitar as atividades de lavagem de dinheiro.
As acusações contra Diab foram anunciadas inicialmente em outubro de 2016, quando Diab foi identificado comosupostamente associado do Hezbollah, durante uma operação da Agência de Controle de Drogas (DEA) dos EUA para combater a lavagem de dinheiro.
Diab foi preso sob um mandado internacional em 9 de março de 2019, ao chegar de Beirute, Líbano, no Aeroporto Internacional de Larnaca, em Chipre.
Mais tarde, um tribunal cipriota decidiu que Diab poderia ser extraditado para os EUA no final de setembro do ano passado, de acordo com o anúncio do Departamento de Justiça. Um tratado de extradição entre Chipre e os EUA foi assinado em 2006.
Um cidadão cipriota, Joshua Polloso Epifaniou, 21, procurado na Geórgia e Atlanta, foi extraditado ao lado de Diab. Epifaniou é o primeiro cidadão cipriota a ser extraditado de seu país de origem para ser julgado nos EUA.
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O Departamento de Justiça observou, no entanto, que as acusações “são meras suspeitas , , além de uma dúvida razoável em um tribunal, e presume-se que os acusados sejam inocentes até que se prove o contrário”.
Comentando as extradições, o procurador-geral interino Brian C. Rabbitt, da Divisão Penal do Departamento de Justiça, disse: “Essas extradições bem-sucedidas demonstram o compromisso do Departamento de Justiça de apoiar as agências policiais locais, estaduais e federais nos Estados Unidos e o forte relacionamento de trabalho com parceiros estrangeiros dedicados que auxiliam na captura de fugitivos onde quer que estejam escondidos. ”
Ele acrescentou que, “graças aos esforços de nossos parceiros policiais no Chipre, Ghassan Diab e Joshua Polloso Epifaniou serão agora responsabilizados nos Estados Unidos por seus supostos crimes”.
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