Mais de um ano se passou desde o início dos protestos populares no Líbano exigindo o fim do desperdício de recursos públicos e da corrupção, além de apelar para que os fundos desviados sejam recuperados pelo tesouro do estado. Durante esse tempo, o valor da moeda nacional caiu completamente devido à procrastinação do governo e ao contrabando de moedas estrangeiras, especialmente dólares americanos.

Apesar disso, ainda não existem informações precisas e transparentes sobre quanto foi desviado e onde os recursos foram depositados. De acordo com estimativas que circulam nas redes sociais, US$ 320 bilhões do dinheiro do Líbano foram perdidos e acredita-se que estejam em contas em bancos suíços. A lista vazada de cem mil contas bancárias na agência suíça do HSBC indica que mais de US$ 5,8 bilhões estão nas contas de seus clientes libaneses. Esse é apenas um banco.

Devemos ter em mente que ainda existem fundos e investimentos não declarados na Suíça, aproveitando as leis de sigilo bancário do país e estimados em mais de um trilhão de dólares. A maior parte desse dinheiro vem do que se acredita serem investimentos ilegais. Alguns depositantes morreram e seus herdeiros podem sacar os fundos.

As pessoas envolvidas neste nível de apropriação indébita devem evitar as rígidas leis e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro agora em vigor. Para fazer isso, eles mantêm grandes quantias de dinheiro fora do sistema bancário, investem em joias e ouro, estabelecem empresas falsas e compram propriedades em nome de parentes ou associados próximos. Os governos não podem ou não querem rastrear dinheiro roubado, independentemente da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

O contrabando e o repasse de recursos desviados ainda ocupam muito tempo no discurso político libanês. A Circular Banque Du Liban n.º 154 foi emitida neste contexto. Pede aos bancos que “exortem qualquer cliente que tenha transferido  mais de quinhentos mil dólares ou o seu equivalente em outras moedas para o estrangeiro, entre 1 de julho de 2017 e a data de emissão da decisão, a depositar numa conta especial por 5 anos ‘um montante equivalente a 15 por cento do valor transferido. ” Espera-se que isso leve a um influxo de bilhões de dólares, ajudando a nivelar o tesouro estadual falido por políticas financeiras.

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É importante notar que as transferências referidas na circular do banco não são consideradas uma violação da lei, pelo que os seus proprietários não podem ser acusados ​​ou processados ​​por um crime que não cometeram. Alguns podem processar o Banque Du Liban e bancos no exterior se os protocolos de sigilo bancário forem violados. Assim, a circular “insta” os clientes dos bancos a agirem, ou seja, a decisão cabe a eles, não há compulsão ou obrigação.

Com base nas estatísticas da Associação de Bancos do Líbano, parece que os fundos que deixaram o país durante o período especificado pela circular totalizaram US$ 3,564 bilhões, dos quais mais de 80% estão agora empregados em cinco mercados financeiros: Suíça, França , Luxemburgo, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

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De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, o Banque Du Liban tem reservas líquidas com bancos em todo o mundo no valor de cerca de US$ 14,711 bilhões. Somados aos compromissos dos bancos comerciais, que somam U $ 3,2 bilhões, ele terá US $ 17,911 bilhões.

Calculando a aplicação da circular (caso os clientes respondam positivamente), a associação espera retornar apenas US$ 521 milhões, no máximo. É uma quantia muito pequena, ao contrário do que alguns políticos esperam, de que seja suficiente para satisfazer a comunidade internacional.

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Este artigo foi publicado pela primeira vez em árabe no New Khaleej, em 7 de novembro de 2020

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