A agência britânica de crime organizado está analisando um relatório de um grupo de advogados de Londres que acusa o governador do banco central do Líbano, Riad Salameh, e associados de lavagem de dinheiro e práticas corruptas, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto.

O relatório de 76 páginas, visto pela Reuters, descreve o que diz serem ativos, empresas e veículos de investimento na Grã-Bretanha no valor de centenas de milhões de libras que Salameh, membros de sua família e seus associados usaram ao longo dos anos para desviar fundos do Líbano.

Salameh, que lidera o banco central do Líbano desde 1993, disse à Reuters que leu uma cópia do relatório e o descreveu como parte de uma campanha de difamação. “São falsas alegações”, disse ele.

A agência de advocacia Guernica37, com sede em Londres, apresentou o relatório à polícia britânica no final do ano passado, disseram duas fontes. Eles disseram que foi então encaminhado para a Agência Nacional do Crime (NCA, na sigla em inglês) da Grã-Bretanha. O relatório foi preparado em nome de um grupo da sociedade civil libanesa na diáspora.

“Podemos confirmar que recebemos esse relatório, mas não estamos em posição de comentar mais”, disse um porta-voz da NCA, recusando-se a dizer se uma investigação foi iniciada.

Duas das fontes disseram que a unidade de investigação financeira da NCA estava realizando um exercício de escopo, uma forma de investigação preliminar, para determinar se havia motivos suficientes para iniciar uma investigação formal.

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A elite financeira e política do Líbano tem estado sob crescente escrutínio ao longo dos anos por suposta má gestão, corrupção e obstrução dos esforços para desbloquear a ajuda internacional, particularmente desde que uma explosão massiva no porto de Beirute, oito meses atrás, mergulhou o país ainda mais em perigo.

A investigação do Guernica37 é uma das várias em andamento ou planejadas na Europa que visam autoridades do setor financeiro do Líbano e sua classe política mais ampla.

O gabinete do procurador-geral suíço disse em janeiro que solicitou assistência jurídica do Líbano no contexto de uma investigação sobre “lavagem de dinheiro agravada” e possível desfalque vinculado ao banco central libanês.

Em resposta a perguntas da Reuters, o gabinete do procurador-geral da Suíça não disse se Salameh era suspeito e não quis comentar mais. Salameh negou qualquer irregularidade.

O sistema bancário do Líbano está no centro de uma crise financeira que eclodiu no final de 2019. Os bancos bloquearam a maioria das transferências para o exterior e cortaram o acesso aos depósitos à medida que os dólares escasseavam. O colapso derrubou a moeda, gerou um calote soberano e alimentou a pobreza generalizada.

O co-fundador do Guernica37, Toby Caldman, disse em um comunicado à Reuters que o relatório do grupo foi um dos vários documentos legais que preparou sobre o Líbano para as autoridades britânicas.

“Nossa intenção é abordar, investigar e expor todos os pilares da suposta corrupção no país”, afirmou.

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