Promotores americanos apresentaram ontem acusações criminais em Manhattan acusando dois comerciantes israelenses de comércio ilegal em várias empresas de biotecnologia e saúde em conexão com um esquema de comércio internacional em expansão, informou a Reuters.
Tomer Feingold e Dov Malnik foram acusados de quinze acusações de fraude de valores mobiliários, fraude de transferência bancária, fraude de oferta pública de aquisição, ocultação de um esquema de lavagem de dinheiro e conspiração.
As autoridades disseram que os réus, que viviam em Genebra, Suíça, obtiveram milhões de dólares de lucro ao negociar informações não públicas sobre fusões e transações potenciais envolvendo empresas como Ariad Pharmaceuticals Inc, Avanir Pharmaceuticals Inc e InterMune Inc, entre outras.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA apresentou acusações civis relacionadas contra Feingold e Malnik em março de 2020. Sua acusação foi encerrada antes de ontem.
Os advogados que representam Feingold e Malnik no caso da SEC não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O escritório da advogada americana Audrey Strauss em Manhattan disse que Malnik está sob custódia federal, mas Feingold não está.
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De acordo com a SEC, Feingold e Malnik obtiveram dicas de outro comerciante na Suíça, que as obtiveram dos banqueiros de investimentos Benjamin Taylor e Darina Windsor, que haviam trabalhado respectivamente na Moelis & Co e Centerview Partners LLC.
O outro comerciante, identificado nas reportagens da mídia como Marc Demane Debih, de Genebra, confessou sua culpa em 38 acusações e cooperou com o Ministério Público dos EUA no caso contra Telemaque Lavidas, um executivo farmacêutico.
Lavidas foi condenado em janeiro de 2010 e posteriormente sentenciado a um ano e um dia de prisão. Ele estava entre as seis pessoas indiciadas em quatro acusações em outubro de 2019 por um esquema de tráfico de informações privilegiadas que os promotores disseram ter gerado dezenas de milhões de dólares em lucros ilegais.
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