Um tribunal federal de falências dos Estados Unidos emitiu uma ordem de emergência ontem aprovando um advogado que representa Israel para recuperar fundos perdidos de mais de US$ 150 milhões para vítimas de investimento de um dos maiores esquemas de Ponzi operados no estado de ocupação.
O processo é contra Michael David Greenfield, também conhecido como Michael Ben-Ari, cuja empresa de investimentos israelense EGFE Israel Ltd é suspeita de ser “um dos maiores esquemas Ponzi conhecidos em Israel”.
Um esquema Ponzi é uma operação de investimento ilegal e fraudulenta que paga “retornos” aos investidores de seu próprio dinheiro, ou dinheiro pago por investidores posteriores, em vez de uma receita auferida real.
Em seu site EGFE, Greenfield afirma ter ocupado cargos de gestão no Bank Leumi, o segundo maior banco de Israel, e no Supersol, a segunda maior rede de supermercados de Israel.
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De acordo com o Seiden Law Group dos EUA, que representa o curador nomeado pelo tribunal israelense Lior Dagan, Greenfield é acusado de enganar centenas de pessoas em ambos os países em um golpe de 15 anos.
“Este é o maior esquema Ponzi já realizado em Israel, com quase todos os ativos contrabandeados para o exterior”, disse o advogado Eitan Erez, que representa cerca de 685 vítimas, ao site Ynet News.
Erez e Dagan viajaram para vários outros países em uma tentativa de recuperar o dinheiro, disse ele.
Greenfield foi preso em abril pela Autoridade de Valores de Israel (ISA). No entanto, de acordo com o Times of Israel, ele fugiu do país usando um passaporte falso depois que um juiz o libertou para prisão domiciliar depois que ele pagou uma fiança de US$ 625.000.
O ISA disse que era procurado “por suspeita de violação da Lei Israelense de Fideicomisso de Investimento Conjunto, Regulamento de Aconselhamento de Investimento, Lei de Marketing de Investimento e Gestão de Carteira, Lei Penal e Lei de Proibição de Lavagem de Dinheiro”.
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