![Um iraquiano conta suas notas de dinar, em 22 de junho de 2017 [Ali Choukeir/AFP/Getty Images]](https://i0.wp.com/www.monitordooriente.com/wp-content/uploads/2022/02/2017_8-22-iraqi-moneyGettyImages-699632100-1.jpg?resize=1200%2C800&quality=75&strip=all&ssl=1)
O Iraque está a um passo para identificar a quantia de dinheiro depositada em bancos suíços pelo antigo regime e recuperá-la, disse ontem o presidente da Comissão Federal de Integridade (Nazaha), juiz Alaa Jawad Al-Saadi.
O oficial disse que o Iraque conseguiu remover as cláusulas de sigilo bancário internacional de fundos contrabandeados em bancos suíços em coordenação com o Tesouro suíço.
Isso faz parte de uma campanha lançada pelo primeiro-ministro, Mustafa Al-Kadhimi, para recuperar os fundos contrabandeados e impedir que a riqueza do país seja drenada por várias empresas e pessoas.
Os fundos contrabandeados são divididos em fundos congelados e descongelados que se acredita serem armazenados principalmente na Suíça e na Escandinávia por membros do antigo regime do falecido presidente Saddam Hussein, bem como dinheiro contrabandeado através de acordos corruptos após a queda do regime de Hussein em 2003.
LEIA: Partido Democrático do Curdistão indica Reber Ahmed para presidência do Iraque
O porta-voz do Ministério da Justiça do Iraque Ahmed Laibi disse à Agência Anadolu que se acredita que US$ 150 bilhões tenham sido contrabandeados desde 2003 em negócios corruptos.
Já o membro do Comitê de Integridade do Parlamento Taha Al-Defei disse à Al Jazeera Net que o dinheiro contrabandeado é estimado entre US$ 300 e US$ 350 bilhões.
Tanto Luaibi quanto Al-Defei indicaram que o Iraque não possui dados sobre a quantidade de fundos congelados e descongelados localizados no exterior, porque esses fundos estão registrados em nomes de empresas e indivíduos e seu valor e paradeiro ainda são desconhecidos. Alguns estão na forma de imóveis e fazendas no exterior.
De acordo com a Resolução 1483 da ONU, os Estados-membros concordaram em transferir os fundos depositados por ex-funcionários do regime iraquiano para um fundo voltado à reconstrução do país devastado pela guerra.
No mesmo contexto, Nazaha anunciou que 11.605 funcionários, incluindo 54 ministros, estiveram envolvidos em acordos de corrupção em 2021, com 15.290 acusações contra eles.
ASSISTA: Mercedes1930 do rei iraquiano Faisal I é vendido por US$ 2,5 milhões
Este conteúdo da Middle East Monitor está licenciado sob uma Internacional Creative Commons Atribuição Não Comercial de Livre Compartilhamento (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) 4.0.. Se a imagem tiver nosso crédito, essa licença também se aplica a ela. O que isso significa? Para permissões além do escopo desta licença, entre em contato conosco.
Detectou um erro nesta página? Informe-nos
