Desde o estabelecimento do Kuwait, a tradição é que os membros da família governante de Al-Sabah não se envolvam em negócios. O especialista constitucional, Mohammad Al-Fili, fornece uma explicação da seguinte forma: “Aqueles que governam também controlariam os meios de governar as atividades comerciais ou industriais”.
O falecido emir do Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, e seus filhos são donos da Kuwait Projects Company Holding (KIPCO), que é um dos maiores impérios econômicos do Kuwait, do Golfo e, talvez, até do Oriente Médio. Os Pandora Papers vazados revelam detalhes sobre o imparável “trem” da KIPCO, que pertence ao falecido Emir e seus filhos. Uma fonte que trabalha de perto em negócios e finanças no Kuwait comentou anonimamente: “Enquanto as empresas enfrentam problemas burocráticos e seu trabalho pára se não obtiverem as aprovações necessárias, os projetos da KIPCO navegariam sem problemas porque todos sabem quem é o dono da empresa. Isso foi um privilégio e provou ser vantajoso para a empresa na época, mas acho que isso vai mudar agora com a saída do Emir.”
Esta investigação é baseada em documentos vazados obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e compartilhados com o ARIJ e um grande número de editores ao redor do mundo dentro de um projeto rotulado como Pandora Papers. Os vazamentos marcam o maior projeto de colaboração jornalística transfronteiriça da história e incluem milhões de documentos de escritórios de advocacia sobre paraísos fiscais. Eles também descobrem ativos, transações secretas e as fortunas ocultas dos ricos, incluindo mais de 130 bilionários, mais de 30 líderes mundiais, vários fugitivos ou condenados ao lado de estrelas do esporte, juízes, funcionários fiscais e agências de contra-inteligência.
A KIPCO foi fundada em 1975 e suas operações se expandem pela região do Oriente Médio e Norte da África por meio de um grupo de holdings em setores como serviços financeiros, mídia, manufatura e imobiliário. Em seu site, a KIPCO afirma que o grupo inclui mais de 60 empresas e emprega mais de 16.000 pessoas em 24 países.
Os signatários do contrato de fundação da KIPCO incluem o atual príncipe herdeiro, Sheikh Masha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah e Abdullah Yaqoub Bishara, que é o diretor do escritório de Sabah Al-Ahmad no Ministério das Relações Exteriores. Mais tarde, Bishara tornou-se o primeiro presidente da North Africa Holding Company, que é propriedade da KIPCO. A empresa é mencionada nos vazamentos de Pandora, juntamente com 133 nomes dos empresários mais proeminentes do Kuwait, incluindo os fundadores das maiores empresas do Kuwait: Al-Khurafi, Al-Shaye’e, Al-Ghanim, Al-Sayer e outros. A maioria dos fundadores parece não ter qualquer relação com as empresas uma vez fundadas. Um especialista em bolsa, que pediu anonimato, acredita que eles podem ter vendido suas ações à medida que o status da empresa mudou ao longo dos anos ou que alguns ainda detêm ações que não os autorizam a assumir os negócios da administração.
A KIPCO foi listada na Bolsa de Valores do Kuwait em 1984. Quatro anos depois, seu status foi modificado para incluir serviços financeiros e atividades de empréstimos e empréstimos. Em 1999, o nome da empresa foi ajustado de “investimento” para “holding” “para evitar a fiscalização estrita do Banco Central e sair de seu controle”. A análise feita pelo Centro Al-Joman de Consultas Econômicas das demonstrações financeiras da KIPCO em 2004 mostra que a empresa teve problemas com o banco na aprovação de suas demonstrações financeiras.
O capital integralizado da empresa foi de 200 milhões de dinares kuwaitianos, ou seja, cerca de US$ 665 milhões, distribuídos em mais de 2 bilhões de ações. 44% da empresa é de propriedade da Al-Futouh Holding Company, cujo Conselho de Administração foi presidido pela neta do falecido Emir, Futouh Nassir Sabah Al-Ahmad, e 22% é detido pela United American Holding Company. Em 20 de dezembro de 2020, a Kuwait News Agency (KUNA) publicou uma biografia do filho do Grande Emir, Sheikh Nassir, após sua morte e afirmou que ele era o fundador da Al-Futouh Holding Company. Essa foi a primeira vez que essa informação se tornou de conhecimento público.
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Constitucionalmente, o papel do Emir é dedicar-se aos assuntos do Emirado
O especialista constitucional e professor de Direito Público da Universidade do Kuwait, Dr. Mohammed Al-Fili, esclarece que uma maneira de evitar conflitos de interesse é não combinar negócios e trabalho político. Ele acrescenta: “Aqueles que governam também controlariam os meios de governar as atividades comerciais ou industriais. Usar os poderes de um governante para beneficiar seu próprio negócio como comerciante ou fabricante é errado”.
De acordo com Al-Fili, a Constituição do Kuwait não regulamentou essa questão, mas inclui um texto que proíbe o Emir de se envolver em atividades comerciais. Ele explica que, de acordo com a Constituição, o Emir tem dois tipos de competências: “A primeira lhe permite emitir ordens semelhantes a Emir para evitar disputas judiciais contra ele, nomeando um representante em seu nome no litígio. vida pública: Ele pode exercer seus poderes apenas por meio de seus ministros. Há exceções específicas a isso na Constituição, que ele implementa por meio de uma ordem semelhante ao emir. Estas incluem nomear o príncipe herdeiro, nomear e demitir o vice-emir e nomear o primeiro-ministro Ministro.” Segundo Al-Fili, supõe-se, então, que o Emir seja dedicado ao Emirado.
A existência de uma grande entidade econômica no Kuwait que pertence ao Emir e seus filhos é um claro conflito de interesses entre governança e negócios. Dr. Ghanim Al-Najjar, professor de Ciência Política da Universidade do Kuwait, diz: “A questão é que os xeques, a família governante e os funcionários formais não devem se envolver em negócios”.
Governança e Negócios
O Parlamento do Kuwait testemunhou um incidente que destacou uma recomendação feita anteriormente por um emir sobre não combinar governança e comércio. Em 18 de julho de 2006 e, cerca de cinco meses depois que o príncipe Sabah assumiu seu cargo, suas alocações anuais foram aumentadas de 8 milhões de dinares para 50 milhões, o que representa um aumento de cerca de 500%. O parlamento endossou o aumento sem discussão, além de um comentário de Marzouq Al-Ghanim, atual presidente da Assembleia Nacional. Ele disse: “Mesmo que o parlamento concorde por unanimidade em aumentar as alocações de Sua Alteza Real, o Emir, espero que neste momento possamos lembrar as palavras do Sheikh Abdullah Al-Salem, décimo primeiro emir do Kuwait sob cuja custódia a Constituição do Kuwait foi estabelecido: Ele recomendou que a governança e os negócios não fossem combinados.”
O décimo quinto emir do Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, assumiu a liderança do emirado de janeiro de 2006 até sua morte em setembro de 2020. Ele tem quatro filhos: três filhos, um dos quais morreu jovem, e uma filha que morreu em seus cinquenta e poucos anos. Seus outros dois filhos administraram os negócios e desenvolveram a KIPCO.
Sheikh Hamad Sabah Al-Ahmad não trabalha na política, nem gosta de estar sob os holofotes. Ele é, no entanto, o poderoso empresário por trás do império KIPCO e preside seu conselho de administração.
Quanto ao falecido Sheikh Nassir Sabah Al-Ahmad, ele é o fundador da Futouh Holding Company e da Kuwait Projects Holding Company (KIPCO). De fevereiro de 2006 a dezembro de 2017, ocupou o cargo de Ministro dos Assuntos Amiri Diwan. Durante o seu mandato, o Amiri Diwan usurpou as competências dos Ministérios das Obras Públicas e da Saúde e outras instituições ao assumir a execução de grandes projectos no Estado sob o pretexto de evitar o longo ciclo burocrático que os pode dificultar.
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Consultores Internacionais de Arquitetura e Engenharia da SSHIC
A empresa foi fundada por Sabah Abi-Hanna, que iniciou sua carreira projetando palácios para a família real em 1961, e implementou vinte e cinco projetos através do Amiri Diwan por 1,4 bilhão de dinares. Isso foi declarado pelo Sheikh Ali Al-Jarrah, Ministro dos Assuntos Amiri Diwan em 2019, e ele foi dispensado de seu cargo em 1921.
Amran Habib Hayat foi presidente do conselho de administração da National Petroleum Services Company, NAPESCO. Esta é propriedade da Qurain Petrochemical Company que, por sua vez, é propriedade da KIPCO. Segundo dados da Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait, Amran também é gerente geral da United Real Estate Company, braço imobiliário do Grupo KIPCO. Em 2000, a empresa construiu o projeto à beira-mar conhecido como “Marina Mall and Hotel” na área de Salimiya. Antes de implementar este projeto, a SSH ganhou o contrato primário de planejamento, projeto e supervisão em 1997.
Projeto SSHIC no Marrocos
A SSHIC é também a consultora líder na implementação de um resort de cinco estrelas com nome não revelado em Marrocos. Seu custo e a identidade do proprietário são confidenciais. Uma pesquisa no Google e um exame das fotos postadas no site da empresa mostram que o nome do resort é St. Regis Marrakech e deve ser inaugurado em 2024.
O Resort faz parte do projeto ASOFED, que é um dos investimentos da KIPCO em Marrocos, enquanto as duas empresas marroquinas, Tiglio SARL e Pacato SARL, possuem moradias (108) e (101) na ASOFED Marrakech em Marrocos. Ambas as empresas foram fundadas por duas empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas: Tolland Consultants Ltd. e Niteshade Corporation, e ambas são mencionadas nos e-mails vazados dos Pandora Papers.
Hospital Al-Seef: mais uma história
O Hospital Al-Seef é uma subsidiária da United Medical Services Company. É uma empresa acionária do Kuwait fundada em 2003, com o objetivo de investir no setor de saúde no Kuwait e na região, conforme anuncia o site.
Os dados de registro da empresa na Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait listam o nome de Sa’adoun Abdullah Hussein Ali como representante autorizado da empresa por meio de uma carta oficial. Ele está em segundo lugar depois de Mahdi Mahmoud Haydar, dono do hospital. Sa’adoun Abdullah Hussein Ali é vice-presidente do conselho de administração e CEO da Qurain Petrochemical Industries Company. A Qurain foi criada em 2004, com um capital de 110 milhões de dinares kuwaitianos, o que equivale a aproximadamente US$ 365 milhões. É uma das empresas do grupo KIPCO e é chefiada pelo Sheikh Hamad Sabah Al-Ahmad, filho do falecido príncipe.
O Hospital Al-Seef era anteriormente conhecido como Clínica Al-Maidan. Sua construção foi marcada por violações e invasões ao patrimônio do Estado, a ponto de a questão ser levantada na Assembleia Nacional e no sistema judiciário. Decisões para remover os andares e edifícios em violação da licença foram emitidas. Em 29 de abril de 2010, a Assembleia Nacional solicitou que o Escritório de Auditoria examinasse o projeto do Hospital Al-Maidan, atualmente conhecido como Al-Seef. O exame concluiu que o Ministério da Fazenda não tomou as medidas necessárias para proteger a propriedade estatal das dez violações da empresa executora.
Qual é o propósito de ter dezessete empresas offshore?
De acordo com o relatório financeiro de 2020 da empresa, a KIPCO estabeleceu quinze empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Ilhas Cayman e na Ilha de Man, além de Tolland e Niteshade, que são a principal fonte dos vazamentos da Pandora Papers.
De acordo com o relatório de governança de 2020 da KIPCO, as duas empresas offshore de Tolland e Niteshade nas Ilhas Virgens Britânicas são 100% de propriedade da KIPCO. Ambas são holdings de investimentos. Um dos documentos vazados inclui um plano estrutural das subsidiárias da North Africa Holding Company, de propriedade da KIPCO em 75%. Inclui doze empresas 100% detidas integralmente no Norte de África e Chipre, além das empresas Tolland e Niteshade nas Ilhas Virgens Britânicas.
O Kuwait não é um país que impõe altos impostos às empresas. O que, então, levaria uma grande corporação do Kuwait a estabelecer empresas no exterior em lugares que podem ser descritos como paraísos de evasão fiscal?
Fizemos a pergunta a dois dos mais proeminentes especialistas econômicos do Kuwait na área de investimentos e empresas offshore. Ambos pediram anonimato e ambos concordaram que a ação é legal, mas que o que mais importa é o fator motivador.
Um dos especialistas diz: “Os nacionais do Golfo podem usar essas empresas para lançar novos investimentos em mercados internacionais sem chamar a atenção para si mesmos ou para suas nacionalidades e podem esconder suas identidades de pessoas curiosas. Também poderia facilitar a revenda de ativos sem custos complexos ou procedimentos e sem submetê-los a relatórios fiscais.” Ele acrescentou: “Às vezes, pode ser usado para evitar o pagamento de impostos sobre herança”.
O especialista em investimentos de empresas transcontinentais, doutor Mohammad Sameh, vê que o motivo mais importante é esconder as transações financeiras que ocorrem por meio dessas empresas. Ele se perguntava: “Por que uma grande empresa esconde suas transações financeiras do controle financeiro e dos órgãos fiscais? Sim, as empresas são legais, mas qual é o seu propósito?”
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No momento em que esta investigação foi publicada, a KIPCO não havia respondido às nossas perguntas.
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